DEBRECENI HÍRHATÁR - Készüljön fel, elkérhetik a postán a személyit, ha csekket ad fel

DEBRECENI HÍRHATÁR
   
 2017.12.12.
 Kedd
Ma Gabriella napja van.
Holnap Luca napja lesz.
   EUR árfolyam
   ;/Rate Ft
   CHF árfolyam
   ;/Rate Ft
   
   
   
   
   
   

 

MINDEN HÍR | AKTUÁLIS | SZÍNES | VÉLEMÉNY | RENDŐRSÉGI HÍREK | SPORT | KULTÚRA | TÖBB HÍRHATÁR | HELYBEN VAGYUNK!

    
2017. 06. 27. 14:41     


Készüljön fel, elkérhetik a postán a személyit, ha csekket ad fel
A pénzmosás elleni törvény új rendelkezése június 26-án lépett életbe.

Hétfőtől a sárga, illetve fehér csekk befizetésekor a személyit és a lakcímkártyát is elkérhetik a postán, írja a Napi.hu. A portál munkatársának egy postai ügyintéző azt mondta: csak akkor tudja továbbítani a befizetett pénzt, ha ráírja a feladó személyes adatait. A lap munkatársa olyan csekkeket akar föladni, amelyeken alacsony, 15 ezer forint alatti összegek szerepeltek.

 

A 2017. évi LIII. törvény, azaz a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályozás alapján hétfőtől a hárommillió-hatszázezer forintot elérő ügyleti megbízás teljesítésekor a postai szolgáltató az azonosításnál köteles rögzíteni természetes személy esetén a családi és utónevet, valamint a születési helyet, időt, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetében a nevét, rövidített nevét, valamint a székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – a magyarországi fióktelepének címét - számol be az index.hu.


Rögzítik a megbízás tárgyát és összegét is, és kérhetik a személyit, lakcímkártyát, külföldi befizető esetén az útlevelet vagy szintén a személyit. Ugyanakkor ha sima közműszámlákat fizet be, arra a Posta honlapján közzétett tájékoztatás alapján nem vonatkozik az azonosítási kötelezettség 300 ezer forint eléréséig, ugyanis a szolgáltatók által kibocsátott befizetési lapokra a feltételes mentességet jelző FM jelzést nyomtatják.


A 2017. évi LIII. törvény, azaz a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályozás alapján hétfőtől a hárommillió-hatszázezer forintot elérő ügyleti megbízás teljesítésekor a postai szolgáltató az azonosításnál köteles rögzíteni természetes személy esetén a családi és utónevet, valamint a születési helyet, időt, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetében a nevét, rövidített nevét, valamint a székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – a magyarországi fióktelepének címét.


Rögzítik a megbízás tárgyát és összegét is, és kérhetik a személyit, lakcímkártyát, külföldi befizető esetén az útlevelet vagy szintén a személyit. Ugyanakkor ha sima közműszámlákat fizet be, arra a Posta honlapján közzétett tájékoztatás alapján nem vonatkozik az azonosítási kötelezettség 300 ezer forint eléréséig, ugyanis a szolgáltatók által kibocsátott befizetési lapokra a feltételes mentességet jelző FM jelzést nyomtatják.


Forrás: Index/Napi.hu

Fotó: MTI - Soós Lajos



További hírek

  „A célodhoz WISZ” – Wáli István Református Cigány Szakkollégium
2017. 08. 05. 19:07 debreceni-hirhatar.hu
  Debrecenben gyűjtött aláírásokat Bíró Zoltán, a „Szabad karácsony” népszavazás kezdeményezője
2017. 08. 05. 18:42 debreceni-hirhatar.hu
  Ujhelyi István: A Fidesz bűne lesz, ha az EU megbünteti Magyarországot!
2017. 08. 05. 15:57 debreceni-hirhatar.hu
  Die Presse: Orbán teljes ellenőrzést akar szerezni a regionális média felett
2017. 08. 05. 15:47 debreceni-hirhatar.hu
  Gyurcsány Ferenc: Mi az utolsó pillanatig készek vagyunk megállapodni
2017. 08. 05. 13:09 debreceni-hirhatar.hu
  Leslie Mandoki szerint rendjén van, hogy az Orbán-kormány 1,4 milliárddal támogatja az európai turnéját
2017. 08. 05. 12:24 debreceni-hirhatar.hu
  Nagyot húzott az MSZP – beveti a nagyágyút
2017. 08. 05. 12:19 debreceni-hirhatar.hu
  Tudta? Orbán Viktor a Fidesz szavazóktól is lopja a közpénzt, de azok ezt is szeretik
2017. 08. 05. 11:08 debreceni-hirhatar.hu
  Az osztrákok elleni forradalom hőseire emlékeztek Debrecenben
2017. 08. 03. 18:56 debreceni-hirhatar.hu
  A cívisvárosi kis- és középvállalkozásoknak segítenek az MFB pontokon
2017. 08. 03. 18:51 debreceni-hirhatar.hu





IMPRESSZUM | MÉDIAAJÁNLAT | SZABÁLYZAT | HÍRLEVÉL

(c)2o15 Hírhatár Lapcsoport