DEBRECENI HÍRHATÁR - Készüljön fel, elkérhetik a postán a személyit, ha csekket ad fel

DEBRECENI HÍRHATÁR
   
 2018.12.19.
 Szerda
Ma Viola napja van.
Holnap Teofil napja lesz.
   EUR árfolyam
   </R Ft
   CHF árfolyam
   </R Ft
   
   
   
   
   
   

 

MINDEN HÍR | AKTUÁLIS | SZÍNES | VÉLEMÉNY | RENDŐRSÉGI HÍREK | SPORT | KULTÚRA | TÖBB HÍRHATÁR | HELYBEN VAGYUNK!

    
2017. 06. 27. 14:41     


Készüljön fel, elkérhetik a postán a személyit, ha csekket ad fel
A pénzmosás elleni törvény új rendelkezése június 26-án lépett életbe.

Hétfőtől a sárga, illetve fehér csekk befizetésekor a személyit és a lakcímkártyát is elkérhetik a postán, írja a Napi.hu. A portál munkatársának egy postai ügyintéző azt mondta: csak akkor tudja továbbítani a befizetett pénzt, ha ráírja a feladó személyes adatait. A lap munkatársa olyan csekkeket akar föladni, amelyeken alacsony, 15 ezer forint alatti összegek szerepeltek.

 

A 2017. évi LIII. törvény, azaz a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályozás alapján hétfőtől a hárommillió-hatszázezer forintot elérő ügyleti megbízás teljesítésekor a postai szolgáltató az azonosításnál köteles rögzíteni természetes személy esetén a családi és utónevet, valamint a születési helyet, időt, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetében a nevét, rövidített nevét, valamint a székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – a magyarországi fióktelepének címét - számol be az index.hu.


Rögzítik a megbízás tárgyát és összegét is, és kérhetik a személyit, lakcímkártyát, külföldi befizető esetén az útlevelet vagy szintén a személyit. Ugyanakkor ha sima közműszámlákat fizet be, arra a Posta honlapján közzétett tájékoztatás alapján nem vonatkozik az azonosítási kötelezettség 300 ezer forint eléréséig, ugyanis a szolgáltatók által kibocsátott befizetési lapokra a feltételes mentességet jelző FM jelzést nyomtatják.


A 2017. évi LIII. törvény, azaz a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályozás alapján hétfőtől a hárommillió-hatszázezer forintot elérő ügyleti megbízás teljesítésekor a postai szolgáltató az azonosításnál köteles rögzíteni természetes személy esetén a családi és utónevet, valamint a születési helyet, időt, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetében a nevét, rövidített nevét, valamint a székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – a magyarországi fióktelepének címét.


Rögzítik a megbízás tárgyát és összegét is, és kérhetik a személyit, lakcímkártyát, külföldi befizető esetén az útlevelet vagy szintén a személyit. Ugyanakkor ha sima közműszámlákat fizet be, arra a Posta honlapján közzétett tájékoztatás alapján nem vonatkozik az azonosítási kötelezettség 300 ezer forint eléréséig, ugyanis a szolgáltatók által kibocsátott befizetési lapokra a feltételes mentességet jelző FM jelzést nyomtatják.


Forrás: Index/Napi.hu

Fotó: MTI - Soós Lajos



További hírek

  Varju László DK-alelnököt négyen rántották le a földre
2018. 12. 17. 17:24 hirhatar.hu
  „Kedves Fideszes ismerősöm, ébresztő...!” - kíméletlen hangú levelet kaptak a fideszesek
2018. 12. 17. 17:19 hirhatar.hu
  Óriási botrány a köztévénél – képviselőket bántalmaznak, jelenleg is bent tartózkodnak
2018. 12. 17. 11:47 hirhatar.hu
  Bűn az élet: Repülős Gizi és „Vili bá”, az EB-bajnok súlylökő nyomozó, valamint a makarenkói pofon esete
2018. 12. 16. 18:00 hirhatar.hu
  Ómolnár „riposztja” már leplezetlenül a nyilas időket idézi
2018. 12. 16. 15:00 hirhatar.hu
  Valami elkezdődött Budapesten
2018. 12. 16. 14:30 hirhatar.hu
  Múltidéző: Még csak 49 éves lenne az első Miss Hungary
2018. 12. 15. 14:08 hirhatar.hu
  Botka beleáll: A rabszolgatörvény elleni bojkottra szólítja az önkormányzatokat
2018. 12. 15. 12:05 hirhatar.hu
  Veszprém mellett döntöttek
2018. 12. 15. 02:12 pecsi-hirhatar.hu
  Jászapáti Petra magát is meglepte a győzelmével
2018. 12. 14. 20:58 szegedi-hirhatar.hu





IMPRESSZUM | MÉDIAAJÁNLAT | SZABÁLYZAT | HÍRLEVÉL

(c)2o15 Hírhatár Lapcsoport