DEBRECENI HÍRHATÁR - Készüljön fel, elkérhetik a postán a személyit, ha csekket ad fel

DEBRECENI HÍRHATÁR
   
 2019.05.27.
 Hétfő
Ma Hella napja van.
Holnap Emil, Csanád napja lesz.
   EUR árfolyam
   ;/Rate Ft
   CHF árfolyam
   ;/Rate Ft
   
   
   
   
   
   

 

MINDEN HÍR | AKTUÁLIS | SZÍNES | VÉLEMÉNY | RENDŐRSÉGI HÍREK | SPORT | KULTÚRA | TÖBB HÍRHATÁR | HELYBEN VAGYUNK!

    
2017. 06. 27. 14:41     


Készüljön fel, elkérhetik a postán a személyit, ha csekket ad fel
A pénzmosás elleni törvény új rendelkezése június 26-án lépett életbe.

Hétfőtől a sárga, illetve fehér csekk befizetésekor a személyit és a lakcímkártyát is elkérhetik a postán, írja a Napi.hu. A portál munkatársának egy postai ügyintéző azt mondta: csak akkor tudja továbbítani a befizetett pénzt, ha ráírja a feladó személyes adatait. A lap munkatársa olyan csekkeket akar föladni, amelyeken alacsony, 15 ezer forint alatti összegek szerepeltek.

 

A 2017. évi LIII. törvény, azaz a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályozás alapján hétfőtől a hárommillió-hatszázezer forintot elérő ügyleti megbízás teljesítésekor a postai szolgáltató az azonosításnál köteles rögzíteni természetes személy esetén a családi és utónevet, valamint a születési helyet, időt, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetében a nevét, rövidített nevét, valamint a székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – a magyarországi fióktelepének címét - számol be az index.hu.


Rögzítik a megbízás tárgyát és összegét is, és kérhetik a személyit, lakcímkártyát, külföldi befizető esetén az útlevelet vagy szintén a személyit. Ugyanakkor ha sima közműszámlákat fizet be, arra a Posta honlapján közzétett tájékoztatás alapján nem vonatkozik az azonosítási kötelezettség 300 ezer forint eléréséig, ugyanis a szolgáltatók által kibocsátott befizetési lapokra a feltételes mentességet jelző FM jelzést nyomtatják.


A 2017. évi LIII. törvény, azaz a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályozás alapján hétfőtől a hárommillió-hatszázezer forintot elérő ügyleti megbízás teljesítésekor a postai szolgáltató az azonosításnál köteles rögzíteni természetes személy esetén a családi és utónevet, valamint a születési helyet, időt, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetében a nevét, rövidített nevét, valamint a székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – a magyarországi fióktelepének címét.


Rögzítik a megbízás tárgyát és összegét is, és kérhetik a személyit, lakcímkártyát, külföldi befizető esetén az útlevelet vagy szintén a személyit. Ugyanakkor ha sima közműszámlákat fizet be, arra a Posta honlapján közzétett tájékoztatás alapján nem vonatkozik az azonosítási kötelezettség 300 ezer forint eléréséig, ugyanis a szolgáltatók által kibocsátott befizetési lapokra a feltételes mentességet jelző FM jelzést nyomtatják.


Forrás: Index/Napi.hu

Fotó: MTI - Soós Lajos



További hírek

  325 millióból erdélyi stúdiószínház épül – az Átriumtól elvettek 160 milliót, bezárhat
2019. 05. 25. 11:01 hirhatar.hu
  Pintér lemondását követelik a tatárszentgyörgyi neonáci cirkusz miatt
2019. 05. 25. 10:31 hirhatar.hu
  Heller Ágnest az Élysée-palotában fogadta Macron
2019. 05. 24. 14:57 hirhatar.hu
  Az emberi jogok megsértése miatt elmarasztalták az Orbán-kormányt
2019. 05. 22. 17:39 hirhatar.hu
  A szakács, a tolvaj, a feleség és a szerelője
2019. 05. 22. 17:39 hirhatar.hu
  Csányi négymilliárdot kapott zsebbe földtámogatásra tavaly – te meg veheted 650-ért a krumplit
2019. 05. 22. 10:13 hirhatar.hu
  Vizoviczki helyébe léphet a Mészáros-klán...?; – váratlanul levették a világörökségi listáról a Hajógyári-sziget
2019. 05. 20. 16:38 hirhatar.hu
  Aki surmó, az a pokolban is surmó – felemás zokniban adta át a zalai tesztpályát Magyarország miniszterelnöke
2019. 05. 20. 15:53 hirhatar.hu
  Ismét hazánkban állomásoznak ideiglenesen – 6000 fős munkásszállót építenek a Paksra tervezett orosz vendég(?)munkásoknak
2019. 05. 20. 10:35 hirhatar.hu
  Válás, változás és elválás hatása a gyermekre
2019. 05. 19. 09:46 hirhatar.hu





IMPRESSZUM | MÉDIAAJÁNLAT | SZABÁLYZAT | HÍRLEVÉL

(c)2o15 Hírhatár Lapcsoport